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4月11日,在厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护7年之久的阿桑奇在厄方撤销庇护之后被英国警方逮捕。这一事件可谓集政治、技术、社会、文化于一体的热门事件。长期以来,阿桑奇和他的“维基解密”( WikiLeaks)已经超越政治范畴,伴随舆论对他的毁誉,成为一种网络时代的文化现象。

事实上,阿桑奇与数字资产也有紧密交集,就在他被捕后,维基解密公开的比特币捐款地址就收到了大量捐赠。那么,维基解密公开接受捐助的地址有什么特征?曾经接受了多少捐赠?又来自于哪里呢?今天,就让北京链安的数字资产链上追溯方面的专家为大家做一个简要介绍。

提到数字资产追溯,在实际操作中,可以基于一些已有的区块浏览器数据接口,或者采用爬虫爬取数据之后分析,也可以直接从链上获取数据进行分析。比较两种方式,前者相对简单,但是受制于区块浏览器披露的数据范围,还要看区块浏览器提供方对自己数据被爬取的容忍度,往往很难进行基于更多历史数据的分析。而后者通过对链上全量数据分析,往往可以得到更加全面的数据,从而得出更有价值的分析结果,这也是我们的技术方向。

 

据北京链安链上数据溯源分析团队 Chaintracking Team分析师Superfish介绍,由于比特币全节点原生客户端leveldb使用key value方式存储的局限性,比特币的区块链浏览器对于资金流向也没有办法以UTXO的方式呈现,对于资金的来源和流向通过区块链浏览器无法进行更有效和深入的分析。而通过对比特币链上250GB全量数据和4亿多笔交易数据进行存取和去重分析,Chaintracking Team已经对将近3亿多条地址进行分析,通过地址画像已经对其中的51380177个地址进行了画像标记。而正是基于这样的技术,我们可以对链上数据的来源和后续走向进行跟踪,并根据一些地址的画像标记满足诸如数字货币业务合规、反洗钱方面的需求。

具体到维基解密,目前有两个公开的比特币地址接受外界捐助,其中一个较老的地址为:1HB5XMLmzFVj8ALj6mfBsbifRoD4miY36v。该地址截止4月19日,已经累计接收了超过两万笔捐赠,累计接收4042.85649978枚BTC,而且从目前来看,这些BTC已经被全部转出。

此外,维基解密目前还有一个较新的地址:36EEHh9ME3kU7AZ3rUxBCyKR5FhR3RbqVo,该地址于2018年3月25日启用,截止今年4月19日共接受了261笔捐款,当时余额为4.69532962枚BTC。从这个地址接收的捐款地址来看,除了从相关个人地址直接打款外,我们根据已知地址画像分析,也可以观察出一些来自于机构组织的捐款,其中有10笔来源于矿池Eligius,其余来自于诸如Bittrex.com、Xapo.com、HaoBTC.com等交易所。需要注意的是,这并非意味着这些机构组织直接向维基解密捐款,很可能是其个人用户通过提币功能直接将比特币提到维基解密的捐款地址之下。

而对1HB5XMLmzFVj8ALj6mfBsbifRoD4miY36v这一数据量更大的老地址,北京链安也将在近期发布针对性的分析报告。此外,在5月初,我们还将就某暗网地址超过11万枚比特币的流转进行全面的追溯分析,敬请期待。

责任编辑: 利是封

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